Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Bogdana Lewandowskiego z 17 maja 2001 r w sprawie działalności tzw company formation agents uprzejmie przekazuję następujące informacje    Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw typu ˝company formation agents˝ zajmujących się pomocą przy zakładaniu innych firm    Biorąc pod uwagę analizę działalności ww przedsiębiorstw dokonaną w raporcie FATF a szczególnie fakt udzielania przez nie pomocy w zakładaniu tzw shell companies tj spółek nieprowadzących własnej działalności tworzonych dla przechowywania akcji innych spółek należy uznać iż mogą one mieć związek z procederem prania brudnych pieniędzy i niezbędne jest opracowanie przez kompetentne instytucje europejskie standardowych rozwiązań pozwalających na zapobieganie temu zjawisku    Biorąc pod uwagę warunki polskie Ministerstwo Finansów nie otrzymywało dotychczas... czytaj całość

Kategoria debaty: spolek pieniedzy dzialalnosci identyfikacji prawnych